Strona 1 z 26
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.05.2021 r. DO
DNIA 30.04.2022 r.
NA POTRZEBY PRZEDSTAWIENIA
WALNEMU ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD OF IZOBLOK S.A.
FOR THE PERIOD FROM 01.05.2021. TO
30.04.2022.
TO BE PRESENTED TO THE GENERAL
SHAREHOLDERS’ MEETING
CHORZÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2022 r.
CHORZÓW, ON 31
st
AUGUST 2022.
SPIS TREŚCI:
1. INFORMACJE ORAZ
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD
DNIA 1 MAJA 2021 R. DO DNIA 30
KWIETNIA 2022 R. WRAZ Z OCENĄ
PRACY WŁASNEJ RADY
NADZORCZEJ
1.1. SKŁAD OSOBOWY RADY
NADZORCZEJ I JEJ
KOMITETÓW
1.2. DZIAŁALNOŚĆ RADY
NADZORCZEJ I JEJ
KOMITETÓW
1.3. INFORMACJA O SPEŁNIANIU
PRZEZ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ KRYTERIÓW
NIEZALEŻNOŚCI
1.4. INFORMACJE NA TEMAT
SKŁADU RADY NADZORCZEJ
W KONTEKŚCIE JEJ
RÓŻNORODNOŚCI
1.5. SAMOOCENA PRACY RADY
NADZORCZEJ
2. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W
UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM
WRAZ Z OCENĄ SYSTEMÓW
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ,
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM,
COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
3. OCENA STOSOWANIA PRZEZ
SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO ORAZ
SPOSOBU WYPEŁNIANIA
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA
OKREŚLONYCH W REGULAMINIE
TABLE OF CONTENTS:
1. INFORMATION AND SUMMARY ON
THE ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE
PERIOD FROM 1
ST
MAY 2021 TO 30
TH
APRIL 2022 TOGETHER WITH AN
ASSESSMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD’S OWN
WORK
1.1. MEMBERSHIP OF THE
SUPERVISORY BOARD AND
ITS COMMITTEES
1.2. THE ACTIVITY OF THE
SUPERVISORY BOARD AND
ITS COMMITTEES
1.3. INFORMATION ON THE
SUPERVISORY BOARD
MEMBERS’ FULFILLMENT OF
THE INDEPENDENCE
CRITERIA
1.4. INFORMATION ON THE
MEMBERSHIP OF THE
SUPERVISORY BOARD IN THE
CONTEXT OF ITS DIVERSITY
1.5. SELF-ASSESSMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD’S
ACTIVITY
2. ASSESSMENT OF THE COMPANY’S
SITUATION ON A CONSOLIDATED
BASIS, INCLUDING AN
ASSESSMENT OF THE INTERNAL
CONTROL, RISK MANAGEMENT,
COMPLIANCE AND INTERNAL
AUDIT FUNCTION SYSTEMS
3. ASSESSMENT OF THE COMPANY’S
APPLICATION OF THE PRINCIPLES
OF CORPORATE GOVERNANCE
AND THE MANNER OF FULFILLING
THE INFORMATION OBLIGATIONS
REGARDING THEIR APPLICATION
SPECIFIED IN THE STOCK
Strona 2 z 26
GIEŁDY I PRZEPISACH
DOTYCZĄCYCH INFORMACJI
BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH
PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
4. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW
PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
I GRUPĘ NA WSPIERANIE
KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI
CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW,
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH,
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.
5. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA
REALIZACJI POLITYKI
RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU
DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
6. OCENA RADY NADZORCZEJ
Z BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ORAZ BADANIA
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ ORAZ OCENA
WNIOSKU ZARZĄDU DOT.
POKRYCIA STRATY.
7. WNIOSKI DO WALNEGO
ZGROMADZENIA
Rada Nadzorcza, działając na podstawie art.
382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 10
ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej,
przyjmuje sprawozdanie z działalności za
okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30
kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza wyjaśnia
przy tym, że w okresie sprawozdawczym
stosowała zasady 2.11.1 – 2.11.4. Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
(co zostało potwierdzone w dniu 29 lipca 2021
r. w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2021),
zgodnie z którą zostało sporządzone niniejsze
sprawozdanie. W zakresie niestosowanej
przez Spółkę zasady 2.11.5. oraz 2.11.6.
EXCHANGE REGULATIONS AND
THE REGULATIONS ON CURRENT
AND PERIODIC INFORMATION
PROVIDED BY ISSUERS OF
SECURITIES
4. ASSESSMENT OF THE
JUSTIFICATION OF EXPENDITURES
INCURRED BY THE COMPANY AND
THE GROUP TO SUPPORT
CULTURE, SPORTS, CHARITABLE
INSTITUTIONS, MEDIA, SOCIAL
ORGANIZATIONS, TRADE UNIONS,
ETC.
5. INFORMATION ON THE DEGREE OF
IMPLEMENTATION OF THE
DIVERSITY POLICY WITH RESPECT
TO THE MANAGEMENT BOARD AND
THE SUPERVISORY BOARD
6. THE SUPERVISORY BOARD’S
EVALUATION OF THE AUDIT OF
THE COMPANY’S FINANCIAL
STATEMENTS AND MANAGEMENT
BOARD’S REPORT ON THE
COMPANY’S OPERATIONS, AS
WELL AS THE AUDIT OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF THE CAPITAL
GROUP AND MANAGEMENT
BOARD’S REPORT ON THE
GROUP’S OPERATIONS AND THE
EVALUATION OF THE
MANAGEMENT BOARD’S MOTION
ON THE COVERING OF THE LOSS.
7. MOTIONS TO THE GENERAL
SHAREHOLDERS’ MEETING
The Supervisory Board, acting pursuant to
Article 382 § 3 of the Commercial Companies
Code and § 10.4 of Regulations of the
Supervisory Board, approves the report on its
activities for the period from May 1, 2021 to
April 30, 2022. In doing so, the Supervisory
Board explains that during the reporting period
it applied principles 2.11.1 - 2.11.4 of the Best
Practice for GPW Listed Companies 2021
(which was confirmed on July 29, 2021 in the
contents of current report EBI No. 1/2021), in
accordance with which this report was
prepared. With regard to Rule 2.11.5. and
2.11.6. of the Best Practice for GPW Listed
Strona 3 z 26
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2021 sprawozdanie zawiera jedynie
częściowe odniesienie.
Sprawozdanie zawiera oceny Rady
Nadzorczej dot. sytuacji Spółki w ujęciu
skonsolidowanym wraz z oceną systemów
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego, stosowania przez Spółkę
zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu
wypełniania obowiązków informacyjnych
dotyczących ich stosowania określonych w
regulaminie giełdy i przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, oraz częściowo oceny dot.
zasadności wydatków ponoszonych przez
spółkę i grupę na wspieranie kultury, sportu,
instytucji charytatywnych, mediów, organizacji
społecznych, związków zawodowych itp.
Sprawozdanie zostanie przedstawione
akcjonariuszom Spółki na najbliższym
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Sprawozdanie zostanie również udostępnione
akcjonariuszom, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
1. INFORMACJE ORAZ
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD
DNIA 1 MAJA 2021 r. DO DNIA 30
KWIETNIA 2022 r. WRAZ Z OCENĄ
PRACY WŁASNEJ RADY
NADZORCZEJ
1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i jej
komitetów
Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym, od dnia 1 maja
2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., Rada
Nadzorcza IZOBLOK S.A. funkcjonowała w
następującym składzie osobowym:
W okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia
28.10.2021 r.:
1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Bartłomiej Sieczkowski;
Companies 2021, which is not applied by the
Company, the report contains only a partial
reference.
The report includes the Supervisory Board’s
assessments of the Company’s situation on a
consolidated basis, together with an
assessment of the systems of internal control,
risk management, compliance and the internal
audit function, the Company’s application of
the principles of corporate governance and
the manner of fulfilling the information
obligations regarding their application set forth
in the rules of the stock exchange and the
regulations on current and periodic
information provided by issuers of securities,
and, in part, an assessment of the justification
of expenses incurred by the Company and the
Group to support culture, sports, charitable
institutions, the media, social organizations,
trade unions, etc.
The report will be presented to the Company’s
shareholders at the Company’s next Annual
General Shareholders’ Meeting. The report
will also be made available to the
shareholders in accordance with applicable
regulations.
1. INFORMATION AND SUMMARY OF
THE ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE
PERIOD FROM MAY 1, 2021. TO
APRIL 30, 2022 TOGETHER WITH AN
ASSESSMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD’S OWN
WORK
1.1. Membership of the Supervisory
Board and its committees
Supervisory Board
During the reporting period, from May 1, 2021
to April 30, 2022, the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A. functioned with the following
composition:
In the period from 01.05.2021 to
28.10.2021:
1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Bartłomiej Sieczkowski;
Strona 4 z 26
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pełnił w tym okresie Pan Andrzej Kwiatkowski,
zaś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej – Pani Renata Skrzydlak.
W dniu 28.10.2021 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o
odwołaniu następujących członków Rady
Nadzorczej: Pana Rafała Olesińskiego, Pana
Bartłomieja Sieczkowskiego oraz Pana
Bartłomieja Medaja, po czym podjęło uchwałę
o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Rafała
Olesińskiego, Pana Bartłomieja Medaja oraz
Pana Marcina Chruszczyńskiego.
W związku z powyższym, w okresie od dnia
28.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. Rada
Nadzorcza funkcjonowała w następującym
składzie:
1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pełnił w tym okresie Pan Andrzej Kwiatkowski,
zaś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej – Pani Renata Skrzydlak.
W dniu 29.10.2021 r. spółka LOGINE sp. z
o.o. (obecnie: BEWI POLAND Sp. z o.o.)
posiadająca wówczas w kapitale zakładowym
Spółki 422.650 (czterysta dwadzieścia dwa
tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych
uprzywilejowanych, serii A, działając na
podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki odwołała
ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja
Kwiatkowskiego oraz Panią Renatę
Skrzydlak. Ponadto spółka LOGINE sp. z o.o.,
działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu
Spółki, powołała w skład Rady Nadzorczej
Pana Jonasa Siljeskär oraz Panią Marie
Danielsson.
W związku z powyższym, w okresie od dnia
29.10.2021 r. do dnia 09.02.2022 r. Rada
Nadzorcza funkcjonowała w następującym
składzie:
1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,
During this period, the function of Chairman of
the Supervisory Board was performed by Mr.
Andrzej Kwiatkowski, and the function of Vice-
Chairman of the Supervisory Board was
performed by Mrs. Renata Skrzydlak.
On 28.10.2021 the Ordinary General
Shareholders’ Meeting of the Company
adopted resolutions to dismiss the following
members of the Supervisory Board: Mr. Rafał
Olesiński, Mr. Bartłomiej Sieczkowski and Mr.
Bartłomiej Medaj, after which it adopted a
resolution to appoint Mr. Rafał Olesiński, Mr.
Bartłomiej Medaj and Mr. Marcin
Chruszczyński to the Supervisory Board.
Accordingly, during the period from
28.10.2021 to 29.10.2021. The Supervisory
Board functioned in the following
composition:
1. Andrzej Kwiatkowski,
2. Renata Skrzydlak,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;
During this period, the function of Chairman of
the Supervisory Board was performed by Mr.
Andrzej Kwiatkowski, and the function of Vice-
Chairman of the Supervisory Board was
performed by Mrs. Renata Skrzydlak.
On 29.10.2021, LOGINE sp. z o.o. (currently:
BEWI POLAND Sp. z o.o.), then holding
422,650 (four hundred and twenty-two
thousand six hundred and fifty) registered
preference shares, series A, in the Company’s
share capital, acting pursuant to § 15.3. of the
Company’s Articles of Association, dismissed
Mr. Andrzej Kwiatkowski and Mrs. Renata
Skrzydlak from the Supervisory Board. In
addition, LOGINE sp. z o.o., acting pursuant
to § 15.3. of the Company’s Articles of
Association, appointed Mr. Jonas Siljeskär
and Mrs. Marie Danielsson to the Supervisory
Board.
Accordingly, during the period from
29.10.2021 to 09.02.2022. The Supervisory
Board functioned in the following
composition:
1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,
Strona 5 z 26
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pełnił w tym okresie (od dnia 05.11.2021 r.)
Pan Rafał Olesiński, zaś funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (od
dnia 05.11.2021 r.) – Pan Jonas Siljeskär.
W dniu 09.02.2022 r. odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
IZOBLOK S.A., podczas którego na podst. art.
385 § 3 i n. Kodeksu spółek handlowych
podjęto uchwałę o ustaleniu liczby członków
Rady Nadzorczej na sześć osób oraz
przeprowadzono głosowanie ws. wyboru
członków Rady Nadzorczej grupami – w
związku z wnioskiem dwóch akcjonariuszy:
Góralska Park spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny z siedzibą w Warszawie. Uchwałą
Grupy Akcjonariuszy z dnia 09.02.2022 r., na
podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, w skład Rady Nadzorczej
powołano Pana Jakuba Menca, w związku z
czym na podst. art. 385 § 8 Kodeksu spółek
handlowych wygasły mandaty wszystkich
dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej. Uchwałami Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z dnia
09.02.2022 r. w skład Rady Nadzorczej
powołano Pana Rafała Olesińskiego, Pana
Bartłomieja Medaja, Pana Marcina
Chruszczyńskiego, Panią Marie Danielsson
oraz Pana Jonasa Siljeskära.
W związku z powyższym, w okresie od dnia
9.02.2022 r. do dnia zakończenia okresu
sprawozdawczego, Rada Nadzorcza
funkcjonowała w następującym składzie:
1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński,
6. Jakub Menc;
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pełnił w tym okresie (od dnia 24.02.2022 r.)
Pan Rafał Olesiński, zaś funkcję
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński;
During this period (as of 05.11.2021), the
function of Chairman of the Supervisory Board
was held by Mr. Rafał Olesiński, while the
function of Vice-Chairman of the Supervisory
Board was held by Mr. Jonas Siljeskär (as of
05.11.2021).
On 09.02.2022, Extraordinary General
Shareholders’ Meeting of IZOBLOK S.A. was
held, during which, pursuant to Article 385 § 3
et seq. Commercial Companies Code, a
resolution was passed to set the number of
members of the Supervisory Board at six
persons, and a vote was held on electing
members of thee Supervisory Board in groups
– in connection with the motion of two
shareholders: Góralska Park spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością with its
registered office in Warsaw, and Nationale-
Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
with its registered office in Warsaw. By a
resolution of the Group of Shareholders dated
09.02.2022, Mr. Jakub Menc was appointed to
the Supervisory Board, pursuant to
Article 385 § 3 of the Commercial Companies
Code, and as a result, the mandates of all
previous members of the Supervisory Board
expired, pursuant to Article 385 § 8 of the
Commercial Companies Code. By resolutions
of the Extraordinary General Shareholders’
Meeting of IZOBLOK S.A. dated 09.02.2022,
Mr. Rafał Olesiński, Mr. Bartłomiej Medaj, Mr.
Marcin Chruszczyński, Mrs. Marie Danielsson
and Mr. Jonas Siljeskär were appointed to the
Supervisory Board.
Accordingly, during the period from
9.02.2022 until the end of the reporting
period, the Supervisory Board was
composed of the following Members:
1. Jonas Siljeskär,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Rafał Olesiński,
5. Marcin Chruszczyński,
6. Jakub Menc;
Mr. Rafał Olesiński served as Chairman of the
Supervisory Board during this period (as of
24.02.2022), and Mrs. Marie Danielsson
Strona 6 z 26
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (od
dnia 24.02.2022 r.) – Pani Marie Danielsson.
Komitet Audytu
Komitet Audytu IZOBLOK S.A. jest stałym
komitetem działającym w Spółce, który pełni
funkcje konsultacyjno-doradcze wobec Rady
Nadzorczej oraz inne zadania wynikające z
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym oraz Regulaminu
Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. z dnia 19
października 2017 r.
W skład Komitetu Audytu, zgodnie z § 3 ust. 1
Regulaminu, wchodzi co najmniej 3
Członków, powoływanych i odwoływanych
przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków.
W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu
Audytu wchodziły następujące osoby:
A. w okresie od: 01.05.2021 r. do
28.10.2021 r.:
1. Bartłomiej Sieczkowski – pełniący
funkcję Przewodniczącego Komitetu
Audytu,
2. Rafał Olesiński,
3. Bartłomiej Medaj;
W dniu 28.10.2021 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie IZOBLOK S.A. podjęło
uchwałę o odwołaniu Pana Bartłomieja
Sieczkowskiego, Pana Rafała Olesińskiego
oraz Pana Bartłomieja Medaja ze składu Rady
Nadzorczej oraz o powołaniu Pana
Bartłomieja Medaja, Pana Rafała
Olesińskiego oraz Pana Marcina
Chruszczyńskiego na członków Rady
Nadzorczej. Tym samym, w dniu 28.10.2021
r., Pan Bartłomiej Sieczkowski, Pan Rafał
Olesiński oraz Pan Bartłomiej Medaj przestali
być członkami Komitetu Audytu, a Pan
Bartłomiej Sieczkowski przestał pełnić funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu.
B. w okresie od: 05.11.2021 r. do
09.02.2022 r.:
1. Marcin Chruszczyński – pełniący
funkcję Przewodniczącego Komitetu
Audytu,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;
served as Vice-Chairman of the Supervisory
Board (as of 24.02.2022).
Audit Committee
The Audit Committee of IZOBLOK S.A. is a
permanent committee operating within the
Company, which performs consultative and
advisory functions to the Supervisory Board
and other tasks under the Law of May 11,
2017 on auditors, audit firms and public
supervision and the Regulations of the Audit
Committee of IZOBLOK S.A. dated October
19, 2017.
The Audit Committee, in accordance with
§ 3.1. of the Regulations, consists of at least 3
Members, appointed and dismissed by the
Supervisory Board from among its Members.
During the reporting period, the Audit
Committee consisted of the following persons:
A. in the period from: 01.05.2021 to
28.10.2021:
1. Bartłomiej Sieczkowski - acting as
Chairman of the Audit Committee,
2. Rafał Olesiński,
3. Bartłomiej Medaj;
On 28.10.2021 the Ordinary General
Shareholders’ Meeting of IZOBLOK S.A.
passed a resolution to dismiss Mr. Bartłomiej
Sieczkowski, Mr. Rafał Olesiński and Mr.
Bartłomiej Medaj from the Supervisory Board
and to appoint Mr. Bartłomiej Medaj, Mr. Rafał
Olesiński and Mr. Marcin Chruszczyński as
Members of the Supervisory Board. Thus, on
28.10.2021, Mr. Bartłomiej Sieczkowski, Mr.
Rafał Olesiński and Mr. Bartłomiej Medaj
ceased to be Members of the Audit
Committee, and Mr. Bartłomiej Sieczkowski
ceased to serve as Chairman of the Audit
Committee.
B. in the period from: 05.11.2021 to
09.02.2022:
1. Marcin Chruszczyński - acting as
Chairman of the Audit Committee,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;
Strona 7 z 26
W dniu 05.11.2021 r. odbyło się posiedzenie
Rady Nadzorczej, podczas którego Rada
Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w
skład Komitetu Audytu Pana Marcina
Chruszczyńskiego (pełniącego funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu), Pana
Bartłomieja Medaja oraz Pani Marie
Danielsson. W dniu 09.02.2022 r. odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
IZOBLOK S.A., podczas którego na podst. Itp.
385 § 3 i n. Kodeksu spółek handlowych
przeprowadzono głosowanie ws. wyboru
członków Rady Nadzorczej grupami – w
związku z wnioskiem dwóch akcjonariuszy:
Góralska Park spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny z siedzibą w Warszawie. Na
podst. art. 385 § 8 Kodeksu spółek
handlowych wygasły mandaty
dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej, w tym Pana Marcina
Chruszczyńskiego, Pana Bartłomieja Medaja
oraz Pani Marie Danielsson. Uchwałą Grupy
Akcjonariuszy z dnia 09.02.2022 r., na
podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, w skład Rady Nadzorczej
powołano pana Jakuba Menca. Uchwałami
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZOBLOK S.A. z dnia 09.02.2022 r. w skład
Rady Nadzorczej powołano Pana Rafała
Olesińskiego, Pana Bartłomieja Medaja, Pana
Marcina Chruszczyńskiego, Panią Marie
Danielsson oraz Pana Jonasa Siljeskära. Tym
samym, w dniu 09.02.2022 r., Pan Marcin
Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj oraz
Pani Marie Danielsson przestali być
członkami Komitetu Audytu, a Pan Marcin
Chruszczyński przestał pełnić funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu.
C. w okresie od: 24.02.2022 r. do dnia
zakończenia okresu
sprawozdawczego:
1. Marcin Chruszczyński – pełniący
funkcję Przewodniczącego Komitetu
Audytu,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;
Uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na
posiedzeniu w dniu 24.02.2022 r. Pan Marcin
Chruszczyński, Pan Bartłomiej Medaj oraz
Pani Marie Danielsson zostali powołani w
On 05.11.2021, a meeting of the Supervisory
Board was held, during which the Supervisory
Board adopted resolutions to appoint Mr.
Marcin Chruszczyński (acting as Chairman of
the Audit Committee), Mr. Bartłomiej Medaj
and Mrs. Marie Danielsson as members of the
Audit Committee. An Extraordinary General
Shareholders’ Meeting of IZOBLOK S.A. was
held on 09.02.2022, during which, pursuant to
Article 385 § 3 et seq. Commercial Companies
Code, a vote was held to elect members of the
Supervisory Board in groups - in connection
with the motion of two shareholders: Góralska
Park spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, based in Warsaw, and
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny, based in Warsaw. Pursuant to
Article 385 § 8 of the Commercial Companies
Code, the mandates of the existing members
of the Supervisory Board, including Mr. Marcin
Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj and Mrs.
Marie Danielsson, expired. By resolution of
the Shareholders' Group of 09/02/2022,
pursuant to Article 385 § 3 of the Code of
Commercial Companies, Mr. Jakub Menc was
appointed to the Supervisory Board. By
resolutions of the Extraordinary General
Shareholders’ Meeting of IZOBLOK S.A.
dated 09.02.2022, Mr. Rafał Olesiński, Mr.
Bartłomiej Medaj, Mr. Marcin Chruszczyński,
Mrs. Marie Danielsson and Mr. Jonas
Siljeskär were appointed to the Supervisory
Board. Thus, on 09.02.2022, Mr. Marcin
Chruszczyński, Mr. Bartłomiej Medaj and Mrs.
Marie Danielsson ceased to be members of
the Audit Committee, and Mr. Marcin
Chruszczyński ceased to serve as Chairman
of the Audit Committee.
C. during the period from: 24.02.2022 until
the end of the reporting period:
1. Marcin Chruszczyński - acting as
Chairman of the Audit Committee,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Marie Danielsson;
By resolution of the Supervisory Board
adopted at the meeting held on 24.02.2022
Mr. Marcin Chruszczyński, Mr. Bartłomiej
Medaj and Mrs. Marie Danielsson were
Strona 8 z 26
skład Komitetu Audytu. Pan Marcin
Chruszczyński został powołany do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Osoby te wciąż pełnią swoje funkcje.
Oprócz Komitetu Audytu w ramach Rady
Nadzorczej Spółki nie działają inne komitety.
1.2. Działalność Rady Nadzorczej i jej
komitetów
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad
działalnością Spółki zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, Statutem Spółki,
Regulaminem Rady Nadzorczej oraz
zasadami ładu korporacyjnego określonymi
w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
na GPW 2021”.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada
Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach:
− 07.06.2021 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
07.06.2021 r. było wyrażenie zgody na usługi
audytora oraz powołanie pełnomocnika do
zawarcia umowy z członkiem zarządu
(kontrakt menadżerski).
− 25.08.2021 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
25.08.2021 r. była ocena sprawozdań
finansowych i sprawozdań Zarządu z
działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
IZOBLOK oraz podjęcie odpowiednich
czynności związanych z publikacją raportu
rocznego za rok 2020/2021.
− 23.09.2021 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
23.09.2021 r. było podjęcie uchwały w
sprawie treści sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za okres od 01.05.2020 r. do
30.04.2021 r., zapoznanie się z projektami
uchwał wnoszonymi przez Zarząd Spółki do
porządku obrad najbliższego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwał
w sprawie zaopiniowania wspominanych
uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki.
appointed to the Audit Committee. Mr. Marcin
Chruszczyński was appointed to serve as
Chairman of the Audit Committee. These
persons continue to perform their functions.
Apart from the Audit Committee, there are no
other committees within the Company's
Supervisory Board.
1.2. The activity of the Supervisory
Board and its committees
Supervisory Board
The Supervisory Board supervised the
Company's activities in accordance with
applicable laws, the Company's Articles of
Association, the Regulations of the
Supervisory Board and the corporate
governance principles set forth in the "Best
Practice for GPW Listed Companies 2021".
During the period under review, the
Supervisory Board held meetings on:
− 07.06.2021 r.,
The subject of the meeting held on 07.06.2021
was to agree to the services of an auditor and
to appoint a proxy to conclude an agreement
with a member of the Management Board
(management contract).
− 25.08.2021 r.,
The subject of the meeting held on 25.08.2021
was the evaluation of the financial statements
and the reports of the Management Board on
the Company's and the IZOBLOK Group's
operations, as well as taking the relevant
actions related to the publication of the annual
report for 2020/2021.
− 23.09.2021 r.,
The subject of the meeting held on 23.09.2021
was adopting resolution on the content of the
report on the remuneration of the members of
the Management Board and Supervisory
Board for the period from 01.05.2020 to
30.04.2021, familiarization with the draft
resolutions put forward by the Company's
Management Board for the agenda of the next
Annual General Shareholders’ Meeting and
adopting resolutions on giving an opinion on
Strona 9 z 26
− 05.11.2021 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
05.11.2021 r. było wyłonienie
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu
Audytu (w tym Przewodniczącego Komitetu
Audytu).
− 07.12.2021 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
07.12.2021 r. było omówienie aktualnej
sytuacji finansowej Spółki, podjęcie decyzji w
sprawie zabezpieczenia płynności finansowej
Spółki oraz planowanych inwestycji w 2022 r.,
zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu
Spółki, potwierdzenie uchwał z poprzedniego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
− 17.01.2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
17.01.2022 r. było ustalenie tekstu jednolitego
Statutu Spółki, zmiana Regulaminu Rady
Nadzorczej, zaopiniowanie projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 09.02.2022 r.,
podjęcie uchwały w przedmiocie
zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki
oraz dyskusja nt. sytuacji Spółki.
− 24.02.2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
24.02.2022 r. był wybór Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
wybór członków Komitetu Audytu, ustalenie
tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz
dyskusja na temat sytuacji Spółki i wartości jej
akcji.
− 21.04.2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu
21.04.2022 r. było omówienie zamiaru emisji
nowych akcji Spółki oraz wydanie w tym
zakresie odpowiedniej opinii.
the aforementioned resolutions put forward by
the Company's Management Board.
− 05.11.2021 r.,
The subject of the meeting held on 05.11.2021
was the election of the Chairman and Vice-
Chairman of the Supervisory Board and
members of the Audit Committee (including
the Chairman of the Audit Committee).
− 07.12.2021 r.,
The subject of the meeting on 07.12.2021 was
discussion of the current financial situation of
the Company, decision-making on securing
the Company's liquidity and planned
investments in 2022, approval the
consolidated text of the Articles of Association
of the Company, confirmation the resolutions
of the previous Supervisory Board meeting.
− 17.01.2022 r.,
The subject of the meeting on 17.01.2022 was
to establish the consolidated text of the
Company’s Articles of Association, amend the
Regulations of the Supervisory Board, give an
opinion on the draft resolutions of the
Extraordinary General Shareholders’ Meeting
of the Company convened for 09.02.2022,
adopt a resolution to approve the Regulations
of the Company's Management Board, and to
discuss the situation of the Company.
− 24.02.2022 r.,
The subject of the meeting on 24.02.2022 was
the election of the Chairman and Vice-
Chairman of the Supervisory Board, the
election of members of the Audit Committee,
the establishing of the consolidated text of the
Company's Articles of Association, and a
discussion on the Company's situation and the
value of its shares.
− 21.04.2022 r.,
The subject of the meeting on 21.04.2022 was
the discussion of the intention to issue new
shares in the Company and the issuance of an
opinion in this regard.
Strona 10 z 26
Zwoływane posiedzenia odbywały się w
składzie Rady Nadzorczej umożliwiającym
podejmowanie uchwał.
W okresie objętym sprawozdaniem, Rada
Nadzorcza podjęła w szczególności uchwały
w zakresie:
− wszelkich kwestii związanych ze
sprawozdawczością i zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego,
− zaopiniowania projektów uchwał na
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy
(Rada Nadzorcza pozytywnie
zaopiniowała m.in. projekty zmian
Statutu Spółki przedłożone na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki w dniu 09.02.2022 r., ponieważ
zmiany te miały charakter porządkowy
i miały na celu dostosowanie treści
obecnie obowiązującego Statutu do
aktualnych przepisów prawa oraz
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW 2021),
− wyboru członków Komitetu Audytu.
Komitet Audytu
W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu
podejmował czynności oraz odbywał
posiedzenia, na których podjęto uchwały lub
działania związane z procesem zamknięcia
sprawozdania finansowego. Posiedzenia lub
spotkania członków Komitetu Audytu odbyły
się w szczególności w dniach: 20.07.21 r.,
25.08.21 r., 20.01.22 r., 13.07.22 r. oraz
26.08.22 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym i Regulaminem, do
zadań Komitetu Audytu należy dokonywanie
oceny niezależności biegłego rewidenta, oraz
wyrażanie zgody na świadczenie przez niego
na rzecz Spółki dozwolonych usług
niebędących badaniem.
W toku prac związanych ze sprawozdaniami
finansowymi Komitet Audytu pozostawał w
kontakcie z audytorem Spółki. Komitet Audytu
uczestniczył w spotkaniach w tym z
audytorem w dniach:
− 20 lipca 2021 r.,
− 24 sierpnia 2021 r.,
− 20 stycznia 2022 r.,
− 13 lipca 2022 r.
Convened meetings were held with the
presence of a quorum, which enabled the
Supervisory Board to adopt resolutions.
During the period covered by the report, the
Supervisory Board adopted, in particular,
resolutions on:
− any issues related to reporting and
approval of the financial statements,
− giving an opinion on draft resolutions for
the General Shareholders’ Meeting
(among other things, the Supervisory
Board gave a positive opinion on draft
amendments to the Company's Articles
of Association submitted for the
Extraordinary General Shareholders’
Meeting of the Company on
09.02.2022, as the amendments were
of a orderly nature and aimed at
adapting the content of the current
Articles of Association to current laws
and the Best Practice for the GPW
listed Companies 2021),
− election of members of the Audit
Committee.
Audit Committee
During the reporting period, the Audit
Committee took measures and held meetings
at which resolutions or actions related to the
financial statement closing process were
adopted. Meetings or informal meetings took
place on 20.07.21, 25.08.21, 20.01.22,
13.07.22 and 26.08.22.
In accordance with the Law of May 11, 2017
on auditors, audit firms and public supervision
and the Regulations of the Audit Committee,
the Audit Committee's tasks include
evaluating the auditor's independence, and
approving the auditor's provision of permitted
non-audit services to the Company.
In the course of its work related to the financial
statements, the Audit Committee remained in
contact with the Company's auditor. The Audit
Committee participated in meetings including
with the auditor on:
− July 20, 2021,
− August 24, 2021,
− January 20, 2022,
− July 13, 2022.
Strona 11 z 26
Komitet Audytu odbywał także spotkania przy
okazji posiedzeń Rady Nadzorczej, a
niezależnie członkowie Komitetu Audytu mieli
okazję do spotkań i konsultacji z Zarządem i
działem finansowym Spółki.
Komitet Audytu, w toku działalności, poprzez
spotkania z Zarządem i kluczowymi działami
w Spółce monitorował skuteczność systemów
kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego Spółki, w
tym w zakresie sprawozdawczości
finansowej.
1.3. Informacja o spełnianiu przez
Członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności
Rada Nadzorcza, mając na uwadze pisemne
oświadczenia w przedmiocie spełniania
kryteriów niezależności przedłożone przez
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub
okoliczności, które mogą wpływać na
spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej
kryteriów niezależności stwierdza, iż zgodnie
z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, Członkowie Rady
Nadzorczej w osobach Pana Marcina
Chruszczyńskiego, Pana Bartłomieja Medaja
oraz Pana Jakuba Menca spełniają kryteria
niezależności określone w tych zasadach, zaś
członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana
Rafała Olesińskiego, Pani Marie Danielsson
oraz Pana Jonasa Siljeskär nie spełniają ww.
kryteriów niezależności.
Na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania następujący Członkowie Rady
Nadzorczej nie posiadają rzeczywistych i
istotnych powiązań z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce:
− Marcin Chruszczyński,
− Bartłomiej Medaj.
1.4. Informacje na temat składu Rady
Nadzorczej w kontekście jej
różnorodności
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki
różnorodności. Natomiast decyzje kadrowe w
The Audit Committee also held meetings on
the margins of the Supervisory Board
meetings, and independently, members of the
Audit Committee had the opportunity to meet
and consult with the Management Board and
the Company's finance department.
The Audit Committee, in the course of its
activities, through meetings with the
Management Board and key departments
within the Company, monitored the
effectiveness of the Company's internal
control and risk management systems and
internal audit, including with regard to financial
reporting.
1.3. Information on the Supervisory
Board Members' fulfillment of the
independence criteria
The Supervisory Board, bearing in mind the
written declarations on the fulfillment of the
independence criteria submitted by the
individual Supervisory Board Members,
having assessed whether there are
relationships or circumstances that may affect
the fulfillment of the independence criteria by
the Supervisory Board Members, states that in
accordance with the Law of May 11, 2017 on
auditors, audit firms and public supervision,
the Members of the Supervisory Board in the
persons of Marcin Chruszczyński, Bartłomiej
Medaj and Jakub Menc meet the
independence criteria set forth in these rules,
while the Members of the Supervisory Board
in the persons of Mr. Rafał Olesiński, Mrs.
Marie Danielsson and Mr. Jonas Siljeskär do
not meet the aforementioned independence
criteria.
As of the date of this report, the following
members of the Supervisory Board do not
have any real and significant relations with a
shareholder holding at least 5% of the total
number of votes in the Company:
− Marcin Chruszczyński,
− Bartłomiej Medaj.
1.4. Information on the composition of
the Supervisory Board in the context
of its diversity
The Company does not have a formalized
diversity policy. However, personnel decisions
Strona 12 z 26
odniesieniu do członków władz i organów
Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej,
podejmowane są w oparciu o obiektywną
ocenę wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji,
kompetencji kandydatów oraz bieżących
potrzeb Spółki.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
− Rafał Olesiński – Przewodniczący
Rady Nadzorczej – adwokat, łączy
specjalistyczną wiedzę z zakresu
prawa i podatków. Zdobywał
doświadczenie w międzynarodowych
firmach doradczych, a od 2005 roku
współtworzy i zarządza nowoczesną
prawno-podatkową firmę doradczą.
Jako doradca strategiczny bierze udział
w negocjacjach, w tym na poziomie
międzynarodowym, reprezentuje
przedsiębiorców. Ukończył ponadto
Kolegium Języków Obcych oraz odbył
Studia podyplomowe Prawo i
Gospodarka Unii Europejskiej na
Wydziale Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Rafał Olesiński działa
w ruchu ekonomii wartości Open Eyes
Economy. Jest wykładowcą na
Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu oraz wchodzi (lub wchodził)
w skład rad nadzorczych spółek
polskich i zagranicznych.
− Marie Danielsson –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– jest absolwentką studiów
ekonomicznych Uniwersytetu
Sztokholmskiego w Szwecji (posiada
tytuł magistra ekonomii). Obecnie
Dyrektor Finansowa Grupy BEWI i
Dyrektor Finansowa w BEWiSynbra.
Wcześniej pracowała jako księgowy w
KPMG AB Szwecja oraz jako wicrezes
itp. kontroli finansowej i podatków w
Haldex AB, Szwecja. Jest obywatelką
Szwecji, obecnie mieszka w Szwecji.
− Jonas Siljeskär – Członek Rady
Nadzorczej – Pan Jonas Siljeskär jest
Dyrektorem Operacyjnym Grupy BEWI
i Prezesem Zarządu BEWiSynbra
Group AB z siedzibą w Szwecji.
Wcześniej zajmował różne stanowiska
w Grupie BEWI, w tym Dyrektor
Operacyjny w BEWI Group AB oraz
with regard to members of the Company's
authorities and bodies, including members of
the Supervisory Board, are made based on an
objective assessment of the candidates'
knowledge, experience, qualifications,
competencies and the Company's current
needs.
The Supervisory Board consists of:
− Rafał Olesiński - Chairman of the
Supervisory Board – attorney-at-law
(adwokat), combines specialized
knowledge of law and taxes. He gained
experience in international consulting
firms, and since 2005 has co-founded
and managed a modern legal and tax
consulting firm. As a strategic advisor,
he participates in negotiations,
including at the international level, and
represents entrepreneurs. In addition,
he graduated from the College of
Foreign Languages and completed
postgraduate studies in Law and
Economy of the European Union at the
Faculty of Law, University of Wrocław.
Rafał Olesiński is active in the value
economy movement – Open Eyes
Economy. He is a lecturer at the
Wrocław University of Economics and
is (or was) on the supervisory boards of
Polish and foreign companies.
− Marie Danielsson - Vice-Chairman of
the Supervisory Board - is a graduate of
the Stockholm University of Sweden
(holds a master's degree in
economics). She is currently CFO of
BEWI Group and CFO at BEWiSynbra.
Previously, she worked as an
accountant at KPMG AB Sweden and
as Vice President of Financial Control
and Tax at Haldex AB, Sweden. She is
a Swedish citizen and currently resides
in Sweden.
− Jonas Siljeskär - Member of the
Supervisory Board - Mr. Jonas Siljeskär
is Chief Operating Officer of BEWI
Group and Chairman of the Board of
Directors of BEWiSynbra Group AB,
Sweden. He previously held various
positions in the BEWI Group, including
Chief Operating Officer at BEWI Group
Strona 13 z 26
Dyrektor Zarządzający i członek
zarządów różnych spółek z Grupy
BEWiSynbra. Pan Siljeskär pracował
jako kierownik produkcji Thermisol AB
oraz dyrektor produkcji w Tomoku Hus
AB z siedzibą w Szwecji. Pan Jonas
Siljeskär jest dyrektorem
zarządzającym i członkiem zarządu
kilku spółek zależnych w Grupie BEWI.
Pan Siljeskär jest obywatelem Szwecji,
obecnie mieszka w Szwecji.
− Bartłomiej Medaj – Członek Rady
Nadzorczej – Pan Bartłomiej Medaj jest
radcą prawnym, absolwentem studiów
doktoranckich na kierunku Prawo,
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletnie
doświadczenie zawodowe zdobywał w
renomowanych śląskich kancelariach
prawniczych obsługujących
przedsiębiorców (gdzie przeszedł
drogę zawodową do stanowiska
wspólnika zarządzającego). Jest
założycielem i partnerem
zarządzającym w KTW.Legal
Radcowie Prawni. Specjalizuje się we
wsparciu biznesu, w tym w umowach i
obsłudze korporacyjnej, projektach
dotyczących fuzji i przejęć oraz
restrukturyzacji a także nieruchomości i
inwestycji, doradza przedsiębiorcom w
projektach startupowych i
akwizycyjnych na wielu rynkach. Na co
dzień doradza przedsiębiorcom w
projektowaniu przedsięwzięć i
szacowaniu ryzyk prawnych, od
innowacyjnych projektów
przemysłowych i startupowych po
tradycyjne branże gospodarki. Doradza
przedsiębiorstwom zagranicznym
inwestującym na rynku polskim. Brał
udział w wielu transakcjach
dotyczących tworzenia i akwizycji
przedsiębiorstw, fuzji i przejęć.
Doradzał także przedsiębiorcom w
procesach restrukturyzacji, zarówno
upadłościowej jak i organizacyjnej i
prawnej. Jako pełnomocnik brał udział
w wielu postępowaniach sądowych w
branży budowlanej, przemysłowej i
technologicznej. Ma doświadczenie w
doradztwie przy dużych projektach
budowalnych i infrastrukturalnych oraz
w branży IT. Od 2009 roku pełnił
AB and Managing Director and member
of the management boards of various
BEWiSynbra Group companies. Mr.
Siljeskär has worked as production
manager of Thermisol AB and
production director at Tomoku Hus AB,
based in Sweden. Mr. Jonas Siljeskär is
a managing director and management
board member of several subsidiaries
in the BEWI Group. Mr. Siljeskär is a
Swedish citizen and currently resides in
Sweden.
− Bartłomiej Medaj - Member of the
Supervisory Board - Mr. Bartłomiej
Medaj is an attorney-at-law (radca
prawny), a graduate of the doctoral
program in Law, at the Faculty of Law
and Administration at University of
Silesia. He gained many years of
professional experience in reputable
Silesian law firms providing services to
entrepreneurs (where he progressed
his professional path to the position of
managing partner). He is the founder
and managing partner of KTW.Legal
Radcowie Prawni. He specializes in
business support, including contracts
and corporate services, M&A and
restructuring projects as well as real
estate and investments, and advises
entrepreneurs on startup and
acquisition projects in many markets.
On a daily basis, he advises
entrepreneurs in designing ventures
and estimating legal risks, from
innovative industrial and startup
projects to traditional industries. He
advises foreign companies investing in
the Polish market. He has participated
in many transactions involving business
formation and acquisitions, mergers
and takeovers. He also advised
entrepreneurs in restructuring
processes, both bankruptcy
restructuring and organizational and
legal. As an attorney, he has
participated in many litigations in the
construction, industrial and technology
sectors. He has experience in advising
on major construction and infrastructure
projects and in the IT industry. Since
2009, he has repeatedly served as
chairman of the management board
and liquidator in commercial companies
Strona 14 z 26
wielokrotnie funkcję prezesa zarządu i
likwidatora w spółkach handlowych z
branży przemysłowej i budowlanej oraz
technologicznej.
− Marcin Chruszczyński – Członek
Rady Nadzorczej – Pan Marcin
Chruszczyński jest absolwentem
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie (Kierunek Ekonomia,
magister) oraz Hogeschool Brabant,
Breda, Holandia (Marketing w biznesie
międzynarodowym, licencjat). Od 2004
roku jest członkiem ACCA. Pan Marcin
Chruszczyński posiada 20-letnie
doświadczenie zawodowe. Pracował w
PwC w biurach w Roterdamie (3 lata)
oraz Wrocławiu (4 lata). W latach 2009
– 2013 pełnił, w randze członka
zarządu, funkcję dyrektora
finansowego i operacyjnego w Nasza
Klasa Sp. z o.o. Pracował na
stanowiskach kierowniczych w
centrach usług wspólnych Bank of New
York Mellon oraz Sidel (Grupa Tetra
Laval). Od 2017 roku jest członkiem
zarządu w doradczej spółce O&W
Analytics Sp. z o.o., jednocześnie
będąc udziałowcem tego podmiotu. Od
grudnia 2017 r. do maja 2020 r. Pan
Marcin Chruszczyński był członkiem
rady nadzorczej Ten Square Games
S.A., a od lipca 2020 r. do 20
października 2021 roku pełnił rolę
dyrektora finansowego i członka
zarządu Ten Square Games S.A.
− Jakub Menc – Członek Rady
Nadzorczej – Pan Jakub Menc to
finansista z doświadczeniem w
zarządzaniu inwestycjami w akcje.
Obecnie członek Rad Nadzorczych
IZOBLOK i K2 Holding oraz
zarządzający FRAM Funduszem
Inwestycyjnym Zamkniętym.
Poprzednio zarządzający funduszami
akcji w Skarbiec TFI, zarządzający
funduszami w PKO BP Bankowy PTE i
kolejno młodszy analityk finansowy,
analityk finansowy, młodszy
zarządzający portfelem akcji i
zarządzający portfelem akcji w
Nationale-Nederlanden PTE. Posiada
tytuł CFA. Licencjonowany doradca
in the industrial and construction and
technology sectors.
− Marcin Chruszczyński - Member of
the Supervisory Board - Mr. Marcin
Chruszczyński is a graduate of
Economics program at the Cracow
University of Economics (master's
degree) and Hogeschool Brabant,
Breda, Netherlands (Marketing in
International Business, bachelor's
degree). He has been a member of
ACCA since 2004. Mr. Marcin
Chruszczyński has 20 years of
professional experience. He worked at
PwC in the Roterdam (3 years) and
Wroclaw (4 years) offices. In the period
of 2009 - 2013 he served, at the rank of
board member, as Chief Financial and
Operations Officer at Nasza Klasa Sp.
z o.o. He worked in management
positions at shared service centers of
Bank of New York Mellon and Sidel
(Tetra Laval Group). Since 2017, he
has been a member of the
management board in the consulting
company O&W Analytics Sp. z o.o.,
while also being its shareholder. From
December 2017 to May 2020 Mr.
Marcin Chruszczyński was a member of
the supervisory board of Ten Square
Games S.A. and from July 2020 to
October 20, 2021, he served as Chief
Financial Officer and member of the
Management Board of Ten Square
Games S.A.
− Jakub Menc - Member of the
Supervisory Board - Mr. Jakub Menc is
a financier with experience in equity
investment management. He is
currently a Supervisory Board Member
at IZOBLOK and K2 Holding, as well as
manager of FRAM Closed-End
Investment Fund. Previously a
manager of equity funds at Skarbiec
TFI, fund manager at PKO BP Bankowy
PTE and successively junior financial
analyst, financial analyst, junior equity
portfolio manager and equity portfolio
manager at Nationale-Nederlanden
PTE. Holds a CFA title. Licensed
investment advisor. Had training in
company valuation and analysis at the
Strona 15 z 26
inwestycyjny. Odbył szkolenie z wyceny
i analizy spółek na London School of
Economics and Political Science.
Posiada tytuł magistra na kierunku
finanse i rachunkowość w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie oraz
licencjata na jednocześnie dwóch
kierunkach: ekonomii i matematyce na
Uniwersytecie Warszawskim.
Taki skład Rady Nadzorczej zapewnia
odpowiedni stopień różnorodności
merytorycznej oraz kwalifikacji i kompetencji
odpowiadających celom i zadaniom Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz rozszerza
kompetencje posiadane przez jedynego
Członka Zarządu IZOBLOK S.A.
W składzie rady nadzorczej ok. 16,67%
członków (1 osoba) stanowi kobieta, a
ok. 83,33% (5 osób) – mężczyźni. W zakresie
zróżnicowania co do pochodzenia:
ok. 33,33% spośród członków rady
nadzorczej to osoby narodowości szwedzkiej,
zaś ok. 66,67% to osoby narodowości
polskiej.
Dodatkowo:
− 0% Członków Rady Nadzorczej to
osoby w wieku poniżej 30. r.ż.,
− 0% Członków Rady Nadzorczej to
osoby w wieku powyżej 50 r.ż.,
− wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
(100%) to osoby w wieku od 30 – 50 lat:
− ok. 16,67% członków (1 osoba)
należy do grupy wiekowej 30 –
39 lat,
− ok. 66,67% członków (4 osoby)
należy do grupy wiekowej 40 –
49 lat,
− ok. 16,67% członków (1 osoba)
to osoby w wieku 50 lat.
1.5. Samoocena pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia
wykonywanie zadań w okresie
sprawozdawczym. Rada sprawowała stały
nadzór nad działalnością Spółki oraz rzetelnie
wypełniała swoje obowiązki przewidziane
obowiązującymi przepisami i regulacjami
wewnętrznymi Spółki.
London School of Economics and
Political Science. Holds a master's
degree in finance and accounting from
the Warsaw School of Economics and
a bachelor's degree in two majors
simultaneously: economics and
mathematics at the University of
Warsaw.
Such membership of the Supervisory Board
ensures an appropriate degree of substantive
diversity and qualifications and competencies
corresponding to the goals and tasks of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A., and
expands the competencies held by the only
Member of the Management Board of
IZOBLOK S.A..
In the composition of the Supervisory Board,
about 16.67% of the members (1 person) are
women, and about 83.33% (5 persons) are
men. In terms of diversity as to origin: about
33.33% of the members of the supervisory
board are Swedish nationals, while about
66.67% are Polish nationals.
In addition:
− 0% of the Supervisory Board members
are under the age of 30,
− 0% of Supervisory Board Members are
individuals over the age of 50,
− all Supervisory Board Members (100%)
are between 30 and 50 years of age:
− about 16.67% of members (1 person)
belong to the age group of 30 - 39
years,
− approx. 66.67% of members (4
persons) belong to the age group of
40 - 49 years,
− about 16.67% of members (1 person)
are in the age group of 50.
1.5. Self-assessment of the Supervisory
Board's activity
The Company's Supervisory Board positively
evaluates the performance of its tasks during
the reporting period. The Supervisory Board
exercised constant supervision over the
Company's operations and reliably fulfilled its
duties as stipulated by the applicable laws and
internal regulations of the Company.
Strona 16 z 26
Rada Nadzorcza wypracowała model
częstego komunikowania się ze Spółką i
komunikowania się wewnętrznego w ramach
Rady Nadzorczej. Wyzwania branży
motoryzacyjnej oraz sytuacja w okresie
kolejnych fal pandemii dodatkowo
motywowały do stałej obserwacji sytuacji i
indywidualnego zaangażowania członków
Rady Nadzorczej w Spółce.
Komunikacja Rady Nadzorczej (w
szczególności Przewodniczącego Rady
Nadzorczej) z Komitetem Audytu Spółki oraz
z Zarządem przebiegała sprawnie i z
zaangażowaniem po obydwu stronach
(bieżący kontakt, merytoryczne dyskusje,
możliwość udziału w posiedzeniach Rady
Nadzorczej). W okresie sprawozdawczym
Zarząd był obecny w szczególności na
posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach
24.02.22 r. oraz 21.04.22 r., podczas których
brał aktywny udział w prowadzonej dyskusji
oraz udzielał odpowiedzi na pytania Członków
Rady Nadzorczej, dotyczące sytuacji Spółki i
jej wartości.
Członkowie Rady Nadzorczej posiadają
wiedzę i znajomość sytuacji gospodarczej w
branży automotive, w której działa Spółka co
umożliwia sprawną identyfikację ryzyk i ocenę
sytuacji Spółki. Dzięki wysokim
kompetencjom i zaangażowaniu Członków
Rady Nadzorczej oraz kompleksowej
organizacji posiedzeń, skutecznie realizowała
swoje zadania statutowe kierując się
interesem Spółki.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza
Spółki IZOBLOK S.A. dokonuje pozytywnej
oceny swojej pracy.
2. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W
UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM
WRAZ Z OCENĄ SYSTEMÓW
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ,
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM,
COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Rada Nadzorcza na bieżąco informowana jest
o sytuacji Spółki i Grupy, w tym aktualnej
sytuacji ekonomicznej. Przedstawione zostały
jej dokumenty finansowe jednostkowe i
skonsolidowane sporządzone za okres
sprawozdawczy 2021/2022.
The Supervisory Board has developed a
model of frequent communication with the
Company and internal communication within
the Supervisory Board. The challenges of the
automotive industry and the situation in the
period of successive waves of pandemics
further motivated constant observation of the
situation and individual involvement of the
Supervisory Board members in the Company.
Communication of the Supervisory Board (in
particular, the Chairman of the Supervisory
Board) with the Company's Audit Committee
and the Management Board was efficient and
committed on both sides (ongoing contact,
substantive discussions, opportunity to
participate in Supervisory Board meetings).
During the reporting period, the Management
Board was present, in particular, at the
meetings of the Supervisory Board on
24.02.22 and 21.04.22, during which it took an
active part in the discussions held and
provided answers to the questions of the
Supervisory Board Members regarding the
Company's situation and its value.
Members of the Supervisory Board have
knowledge of the economic situation in the
automotive industry in which the Company
operates, which enables them to efficiently
identify risks and assess the Company's
situation. Thanks to the high competence and
commitment of the Supervisory Board
Members, as well as the comprehensive
organization of meetings, the Supervisory
Board has effectively carried out its statutory
tasks guided by the interests of the Company.
In view of the above, the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A. makes a positive assessment
of its work.
2. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S
SITUATION ON A CONSOLIDATED
BASIS, INCLUDING AN
ASSESSMENT OF THE INTERNAL
CONTROL, RISK MANAGEMENT,
COMPLIANCE AND INTERNAL
AUDIT FUNCTION SYSTEMS
The Supervisory Board is kept informed of the
situation of the Company and the Group,
including the current economic situation. The
separate and consolidated financial
documents prepared for the 2021/2022
reporting period were presented to it.
Strona 17 z 26
Okres sprawozdawczy Spółka IZOBLOK S.A.
zamknęła osiągając stratę netto na poziomie
12 667 470,83 PLN. Jednocześnie Spółka
zrealizowała przychody z działalności
operacyjnej na poziomie 94 420 775,90 PLN.
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 96
525 220,44 PLN.
Jednocześnie Rada Nadzorcza ma bieżącą
wiedzę na temat sytuacji IZOBLOK GmbH,
wpływu sytuacji i wyniku tej spółki na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(wynik) oraz wyzwania jakie stoją przed Grupą
IZOBLOK. W szczególności, skonsolidowany
wynik finansowy wykazuje stratę netto na
poziomie 24 843 532,03 PLN.
Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dużą
zmienność sytuacji na rynku, wyjątkową w
ujęciu historycznym i w skali świata.
Niezależnie od sygnałów kryzysu na rynku
motoryzacyjnym jakie były widoczne od
dawna, na aktualną sytuację złożyły się
spadki produkcji samochodów i ich sprzedaży
w Europie ale i na świecie oraz skutki
pandemii COVID–19, a także konfliktu
zbrojnego w Ukrainie, którego efektem jest
niespotykana i nieprzewidywalna skala
podwyżek cen gazu i energii elektrycznej,
stanowiące istotne koszty produkcji.
Zarząd na bieżąco podejmował działania
zmierzające do podwyżek cen dostarczanych
produktów, które mimo stosunkowo dużej
skali, nie były w stanie skompensować stale
rosnących cen, w szczególności gazu. Wobec
przyczyn i skali tych podwyżek. Zarząd jest
zmuszony do bezprecedensowych działań
związanych z tymi okolicznościami.
Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza
nie identyfikuje istotnych bezpośrednich
ryzyk, związanych z konfliktem zbrojnym w
Ukrainie, które mogłyby wpłynąć na zasoby
Spółki i Grupy Kapitałowej IZOBLOK, przy
czym nie można wykluczyć, że w związku z
zaistniałą sytuacją realizacja
długoterminowych celów może ulec
wydłużeniu lub może nie dojść do skutku w
dającej się przewidzieć perspektywie.
Niemniej jednak, sytuacja w Ukrainie wpływa
negatywnie na sytuację na rynkach
europejskich branży motoryzacyjnej,
pośrednio przekładając się na wynik Spółki i
IZOBLOK S.A. closed the reporting period
with a net loss of PLN 12 667 470,83. At the
same time, the Company realized operational
revenues of PLN 94 420 775,90. Operating
expenses amounted to PLN 96 525 220,44.
At the same time, the Supervisory Board has
current knowledge of the situation of
IZOBLOK GmbH, the impact of the company's
situation and result on the consolidated
financial statements (result) and the
challenges facing the IZOBLOK Capital
Group. In particular, the consolidated financial
result shows a net loss of PLN 24 843 532,03.
The Supervisory Board notes the high
volatility of the market situation, unique
historically and globally. Regardless of the
signs of crisis in the automotive market that
have been evident for a long time, the current
situation has been compounded by declines in
car production and sales in Europe but also
worldwide, as well as the effects of the
COVID-19 pandemic and the armed conflict in
Ukraine resulting in an unprecedented and
unpredictable scale of price increases for gas
and electricity, which represent significant
production costs.
The Management Board has taken measures
on an ongoing basis to increase the prices of
supplied products, which, despite their
relatively large scale, have not been able to
compensate for the constantly rising prices,
particularly of gas. In view of the causes and
scale of these increases. The Management
Board has been forced to take unprecedented
action in relation to these circumstances.
Notwithstanding the foregoing the Supervisory
Board does not identify significant direct risks,
related to the armed conflict in Ukraine, which
could affect the resources of the Company
and the IZOBLOK Capital Group, while it
cannot be ruled out that, due to the situation,
the realization of long-term goals may be
prolonged or may not come to fruition in the
foreseeable future. Nevertheless, the situation
in Ukraine negatively affects the situation in
the European markets of the automotive
industry, indirectly translating into the result of
the Company and the IZOBLOK Capital
Group. This is confirmed by the quarterly
Strona 18 z 26
Grupy Kapitałowej IZOBLOK. Potwierdza to
raport kwartalny Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG
(Q2/2022) sporządzony za okres pierwszego
kwartału roku kalendarzowego 2022 (a więc
pokrywający się z częścią okresu
sprawozdawczego), zgodnie z którym: „W
ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku w
Polsce wyprodukowano zaledwie 90 tys.
Pojazdów – co oznacza spadek aż o 33,4%
rok do roku. To najniższy od lat wynik
pierwszych trzech miesięcy roku.” (cyt. za:
https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-
motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-
kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-
motoryzacyjna-Edycja-Q2-20222).
Spółka jako największy w Europie (grupa
IZOBLOK) dostawca części z EPP
wyspecjalizowany w produkcji dla automotive
ma przed sobą zarówno liczne wyzwania, jak
i szanse.
Szanse w ocenie Rady Nadzorczej wynikają z
faktu, że OEM (producenci samochodów)
będą poszukiwali innowacyjnych rozwiązań,
powierzając projekty sprawdzonym
dostawcom (jakość, termin, cena) jakim z
pewnością jest IZOBLOK.
Rada Nadzorcza ocenia, że IZOBLOK S.A. i
Grupa IZOBLOK zarządzane są prawidłowo i
skutecznie. Zarząd IZOBLOK S.A. w sposób
konsekwentny i uporządkowany dążył do
utrzymania pozycji rynkowej i realizacji
postawionych celów, co przyczynia się do
budowania wartości firmy w perspektywie
długoterminowej.
Do sukcesów Spółki zaliczyć należy zawarcie
umów znaczących z Adient Ltd. & Co. KG z
siedzibą w Burscheid (Niemcy) (wartość
zamówień szacowana na 218.287,2 tys.
PLN), Canoo Technologies Inc. Z siedzibą w
Torrance, USA oraz z Scherdel Marienberg
GmbH. Do sukcesów Grupy Kapitałowej
IZOBLOK zaliczyć można otrzymanie przez
IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf
(Niemcy) nominacji do projektów na produkcję
seryjną części samochodowych
produkowanych z tworzywa EPP (nominacja
otrzymana krótko po zakończeniu okresu
sprawozdawczego, jednakże związana z tym
okresem i będąca wynikiem działań podjętych
w tym okresie).
report of the Polish Automotive Industry
Association and KPMG (Q2/2022) prepared
for the period of the first quarter of the 2022
calendar year (and thus overlapping part of
the reporting period), according to which: "In
the first three months of 2022, only 90,000
vehicles were produced in Poland - a drop of
as much as 33.4% year-on-year. This is the
lowest result of the first three months of the
year in years."
(https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-
motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-
kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-
motoryzacyjna-Edycja-Q2-20222).
The Company, as Europe's largest (IZOBLOK
Capital Group) supplier of EPP parts
specializing in production for the automotive
industry, both faces numerous challenges, as
well as has opportunities.
The opportunities, in the Supervisory Board's
opinion, stem from the fact that OEMs (car
manufacturers) will be looking for innovative
solutions, entrusting projects to proven
suppliers (quality, timing, price), which
IZOBLOK certainly is.
The Supervisory Board assesses that
IZOBLOK S.A. and the IZOBLOK Capital
Group are managed correctly and effectively.
The Management Board of IZOBLOK S.A. has
consistently and orderly striven to maintain the
market position and pursued set goals, which
contributes to building the company's value in
the long term.
The Company's successes include the
conclusion of significant agreements with
Adient Ltd. & Co. KG, based in Burscheid,
Germany (order value estimated at PLN
218,287.2 thousand), Canoo Technologies
Inc. based in Torrance, USA, and with
Scherdel Marienberg GmbH. Among the
successes of the IZOBLOK Capital Group is
the receipt by IZOBLOK GmbH, based in
Ohrdruf, Germany, of a nomination for
projects for series production of automotive
parts manufactured from EPP plastic
(nomination received shortly after the end of
the reporting period, however, related to the
period and resulting from actions taken during
the period).
Strona 19 z 26
Jednocześnie Rada Nadzorcza dostrzega
wyzwania stojące przed Spółką, w
szczególności związane z sytuacją finansową
IZOBLOK GmbH i koniecznością jej
dokapitalizowania. W związku z tym Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia plany
dofinansowania Spółki w drodze emisji akcji,
oceniając je jako mające szansę na
umożliwienie realizacji planów inwestycyjnych
Spółki i Grupy.
Ponadto Rada Nadzorcza dokonała
szczegółowej analizy informacji o
stosowanych przez Spółkę systemach kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych
mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza
dotyczących raportowania finansowego i
działalności operacyjnej oraz oceniła ich
skuteczność. Rada Nadzorcza zapoznała się
w tym zakresie ze stosownym sprawozdaniem
Zarządu.
Tak jak w poprzednim okresie
sprawozdawczym, Spółka posiada systemy
zarządzania kluczowymi ryzykami. System
kontroli wewnętrznej tworzą procedury,
zarządzenia, regulaminy wewnętrzne,
instrukcje stanowiskowe, zakresy
obowiązków poszczególnych pracowników (w
tym delegowanie uprawnień), odpowiednia
struktura organizacyjna Spółki (kierownicy
działów monitorujący przepływ informacji i
wykonujący procedurę RM).
Odpowiedzialność za system kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ponosi
Zarząd Spółki, w związku z czym jedyny
Członek Zarządu osobiście angażuje się w
doskonalenie i nadzorowanie właściwego
funkcjonowania całego systemu oraz na
bieżąco monitoruje jego efektywność,
wdrażając w razie potrzeby nowe
rozwiązania/procedury.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w procesie sporządzania
sprawozdań finansowych oparty jest na
przejrzystym podziale zadań i obowiązków
osób odpowiedzialnych za przygotowanie
oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych
Spółki. Za organizację pracy i nadzór
merytoryczny nad procesem przygotowania
sprawozdań finansowych i raportów
okresowych Spółki sprawuje dział finansowo–
księgowy. Sprawozdania finansowe
At the same time, the Supervisory Board
recognizes the challenges facing the
Company, particularly those related to the
financial situation of IZOBLOK GmbH and the
need to supply it with funds. In this regard, the
Supervisory Board positively evaluates the
Company's plans to be funded by issuing
shares, assessing them as having the
potential to enable the Company's and the
Group's investment plans.
In addition, the Supervisory Board analyzed in
detail information on the Company's systems
of internal control, risk management,
compliance and the internal audit function,
including all relevant controls, especially those
relating to financial reporting and operations,
and assessed their effectiveness. The
Supervisory Board reviewed the relevant
report of the Management Board in this
regard.
As in the previous reporting period, the
Company has systems for managing key
risks. The internal control system is formed by
procedures, orders, internal regulations, job
instructions, scopes of duties of individual
employees (including delegation of authority),
the relevant organizational structure of the
Company (heads of departments who monitor
the flow of information and perform the RM
procedure). Responsibility for the internal
control and risk management system is borne
by the Company's Management Board, and
consequently the sole Management Board
Member is personally involved in improving
and supervising the proper functioning of the
entire system and monitors its effectiveness
on an ongoing basis, implementing new
solutions/procedures as necessary.
The system of internal control and risk
management in the process of preparing
financial statements is based on a clear
division of tasks and responsibilities of those
responsible for preparing and checking the
Company's financial statements. The finance
and accounting department is responsible for
the organization of work and substantive
supervision of the process of preparing the
Company's financial statements and periodic
reports. Financial statements are ultimately
Strona 20 z 26
ostatecznie weryfikuje Zarząd. Podlegają one
także badaniu/ocenie przez Komitet Audytu
Spółki (który posiada stały kontakt z
audytorem) oraz Radę Nadzorczą. Finalnie
sprawozdania weryfikuje niezależny biegły
rewident.
Zarząd Spółki po zamknięciu ksiąg otrzymuje
miesięczne raporty finansowe z informacją
zarządczą które przygotowywane są przez
dział kontrolingu. Raporty te zawierają
kluczowe dane finansowe obejmujące w
szczególności informacje dotyczące:
przychodów, kosztów, analizy wskaźnikowej i
innych istotnych danych finansowych
mających wpływ na wynik Spółki. Zarząd przy
udziale działu kontrolingowego po
zakończeniu każdego kalendarzowego
miesiąca wspólnie analizuje wyniki finansowe
Spółki porównując je do założeń
budżetowych.
W Spółce wdrożony jest system
informatyczny, w którym rejestrowane są
transakcje zgodnie z polityką rachunkowości
Spółki – co umożliwia bieżący wgląd i
monitorowanie umów.
W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki, a
także audytor Spółki (za pośrednictwem
Komitetu Audytu), przekazywali Radzie
Nadzorczej szczegółowe informacje dot.
aktualnej kondycji finansowej Spółki.
Podobnie jak w poprzednim roku obrotowym,
w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem
związanym z wahaniami kursu walut (w
szczególności zmiany kursu EUR/PLN)
Spółka prowadzi możliwie (dostosowane do
okoliczności) zrównoważone zarządzanie
ryzykiem,Zaciąga kredyty i leasingi w walucie
EUR. Ograniczeniu ryzyka służą także opcje
hedgingu, z terminowych instrumentów
finansowych typu forward.
Spółka narażona jest na wzrost obciążeń
spowodowany podwyższeniem stóp
procentowych. W celu minimalizacji ryzyka
związanego ze wzrostem stóp procentowych,
Spółka zabezpiecza się itp. Poprzez zakup
kontraktów IRS (kontraktów zamiany stóp
procentowych).
Spółka opiera swoją działalność przede
wszystkim na współpracy ze stałym gronem
verified by the Management Board. They are
also subject to examination/assessment by
the Company's Audit Committee (which has
regular contact with the auditor) and the
Supervisory Board. Finally, the reports are
verified by an independent auditor.
The Company's Management Board, after the
books are closed, receives monthly financial
reports with management information which
are prepared by the controlling department.
These reports contain key financial data
including, in particular, information on:
revenues, costs, ratio analysis and other
important financial data influencing the
Company's result. The Management Board,
with the participation of the controlling
department after the end of each calendar
month, jointly analyzes the Company's
financial results comparing them to budget
assumptions.
The Company has implemented an
information system in which transactions are
recorded in accordance with the Company's
accounting policy - which allows ongoing
insight and monitoring of contracts.
During the reporting year, the Company's
Management Board, as well as the
Company's auditor (through the Audit
Committee), provided the Supervisory Board
with detailed information on the Company's
current financial condition.
As in the previous fiscal year, the Company
conducts possibly (adapted to the
circumstances) balanced risk management,
taking out loans and leases in EUR as a hedge
against the risks associated with currency
fluctuations (in particular, changes in the
EUR/PLN exchange rate). Hedging options,
from forward financial instruments, also serve
to reduce risk.
The Company is exposed to an increase in
charges due to an increase in interest rates.
To minimize the risk of rising interest rates, the
Company hedges, etc. by purchasing IRS
contracts (interest rate swap contracts).
The Company bases its operations primarily
on cooperation with a stable group of
Strona 21 z 26
dostawców i odbiorców. Spółka zabezpiecza
się przed tego rodzaju ryzykami w miarę
możliwości poprzez zapewnienie
dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dokładną
analizę wiarygodności finansowej swoich
partnerów biznesowych.
W dalszym ciągu, dominującą grupą
odbiorców produktów Spółki są firmy sektora
motoryzacyjnego w Europie. Produkty Spółki
dedykowane są do wąskiej grupy klientów
takich jak: producenci siedzeń, producenci
dywanów i rozwiązań akustycznych,
producenci elementów wnętrza samochodu, a
także producenci elementów podnoszących
bezpieczeństwo bierne w samochodach. Tym
samym na wielkość produkcji Spółki znaczący
wpływ ma koniunktura branży motoryzacyjnej,
na którą wpływ ma również pandemia COVID-
19, a także konflikt zbrojny w Ukrainie
(powodujący zaburzenia łańcuchów dostaw
oraz kryzys energetyczny), oraz stosowane
tam nowe rozwiązania technologiczne. Spółka
ogranicza potencjalny wpływ ryzyka
związanego z koniunkturą gospodarcza
poprzez większą dywersyfikację produkcji,
zwiększenie udziału klientów z branży
opakowań i HVAC oraz selektywny dobór
portfela klientów. Spółka musi mierzyć się
także z ryzykiem sezonowości sprzedaży w
branży czy ryzkiem związanym z koniunkturą
gospodarczą w branży automotive.
Powyżej wskazane ryzyka zostały
zmapowane przez Zarząd i wskazane w
sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki
za okres sprawozdawczy.
Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych
systemów nadzoru odpowiedzialny jest
Zarząd Spółki. W IZOBLOK S.A. nie
wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za
realizację zadań w systemie nadzoru
zgodności działalności z prawem. Nadzór nad
zgodnością z prawem poszczególnych
jednostek organizacyjnych Spółki jest
sprawowany przez osoby odpowiedzialne za
funkcjonowanie tych jednostek wspierane
przez obsługę prawną i służby audytorskie.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny
funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej, systemu Zarządzania ryzykiem i
compliance w IZOBLOK S.A. Funkcjonujący w
Spółce system kontroli wewnętrznej, bez
suppliers and customers. The Company
hedges against such risks as far as possible
by ensuring diversification of supply sources
and careful analysis of the financial credibility
of its business partners.
Still, the dominant group of customers for the
Company's products are companies in the
automotive sector in Europe. The Company's
products are dedicated to a narrow group of
customers such as seat manufacturers,
manufacturers of carpets and acoustic
solutions, manufacturers of car interior
components, as well as manufacturers of
elements that improve passive safety in cars.
Thus, the Company's production volume is
significantly influenced by the condition of the
automotive industry, which is also affected by
the COVID-19 pandemic, as well as the armed
conflict in Ukraine (causing supply chain
disruptions and an energy crisis), and the new
technological solutions used there. The
Company is mitigating the potential impact of
economic risks through greater diversification
of production, increasing its share of
packaging and HVAC customers, and
selectively choosing its customer portfolio.
The Company also faces the risk of
seasonality of sales in the industry or risks
related to the economic climate in the
automotive industry.
The above-mentioned risks have been
mapped by the Management Board and
indicated in the Company's Management
Report for the reporting period.
The Company's Management Board is
responsible for implementing and maintaining
effective supervisory systems. In IZOBLOK
S.A. there is no separate unit responsible for
the implementation of tasks in the system of
supervision of legal compliance of activities.
Supervision of the legal compliance of the
Company's individual organizational units is
carried out by those responsible for the
operation of these units supported by legal
services and audit services.
The Supervisory Board made a positive
assessment of the functioning of the internal
control, risk management and compliance
system at IZOBLOK S.A.. The internal control
system in place at the Company, with no
Strona 22 z 26
wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej
odrębnej jednostki odpowiedzialnej za
realizację funkcji audytu wewnętrznego, jest
adekwatny do rozmiaru i struktury
organizacyjnej Spółki oraz rodzaju
działalności prowadzonej przez Spółkę.
System zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki pozwala na skuteczne minimalizowanie
i zapobieganie skutkom prawdopodobnego
oddziaływania danego rodzaju ryzyka na
działalność Spółki.
3. OCENA STOSOWANIA PRZEZ
SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO ORAZ
SPOSOBU WYPEŁNIANIA
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA
OKREŚLONYCH W REGULAMINIE
GIEŁDY I PRZEPISACH
DOTYCZĄCYCH INFORMACJI
BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH
PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
IZOBLOK S.A., jako emitent akcji
dopuszczonych do obrotu na GPW, w okresie
sprawozdawczym podlegał zasadom ładu
korporacyjnego wyrażonym w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW
2016, a aktualnie (tj. na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania) – zasadom ładu
korporacyjnego wyrażonym w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW
2021 (w zakresie wskazanym w raporcie EBI
RB 1/2021 z 29.07.2021 r.).
W okresie sprawozdawczym Spółka
wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące
stosowania zasad ładu korporacyjnego
określone w Regulaminie Giełdy,
Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca
2018 r. oraz rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na
rynku (rozporządzenie MAR).
Rada Nadzorcza zapoznała się z
oświadczeniem o stosowaniu ładu
separate unit in the organizational structure
responsible for carrying out the internal audit
function, is adequate for the size and
organizational structure of the Company and
the type of activities carried out by the
Company. The Company's material risk
management system makes it possible to
effectively minimize and prevent the effects of
the probable impact of a given type of risk on
the Company's operations.
3. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S
APPLICATION OF THE PRINCIPLES
OF CORPORATE GOVERNANCE
AND THE MANNER OF FULFILLING
INFORMATION OBLIGATIONS
REGARDING THEIR APPLICATION,
SPECIFIED IN THE STOCK
EXCHANGE REGULATIONS AND
THE REGULATIONS ON CURRENT
AND PERIODIC INFORMATION
PROVIDED BY ISSUERS OF
SECURITIES
IZOBLOK S.A., as an issuer of shares
admitted to trading on the WSE (GPW), was
subject during the reporting period to the
corporate governance principles expressed in
the Good Practices of Companies Listed on
the WSE 2016, and currently (i.e., as of the
date of this report) to the corporate
governance principles expressed in the Best
Practice for GPW Listed Companies 2021 (to
the extent indicated in EBI Report RB 1/2021
dated 29.07.2021).
During the reporting period, the Company
fulfilled its disclosure obligations regarding the
application of corporate governance principles
set forth in the Rules of the Stock Exchange,
the Regulation of the Minister of Finance on
current and periodic information provided by
issuers of securities and the conditions for
recognizing as equivalent the information
required by the laws of a non-member state of
March 29, 2018, and the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU)
No. 596/2014 of April 16, 2014 on market
abuse (MAR Regulation).
The Supervisory Board reviewed the
corporate governance statement included in
Strona 23 z 26
korporacyjnego zamieszczonym
w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30
kwietnia 2022 r., a także zweryfikowała
informacje w tym zakresie udostępnione na
stronie internetowej IZOBLOK S.A.
W ocenie Rady Nadzorczej informacje
udostępnione przez IZOBLOK S.A. są zgodne
z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan
stosowania zasad ładu korporacyjnego.
4. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW
PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I
GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY,
SPORTU, INSTYTUCJI
CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW,
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH,
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.
Spółka nie stosuje zasady 2.11.5. Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
dot. oceny zasadności wydatków
ponoszonych przez Spółkę i grupę na
wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediów, organizacji
społecznych, związków zawodowych itp., stąd
sprawozdanie zawiera jedynie częściowe
odniesienie.
Spółka prowadzi swoją działalność zarówno
na płaszczyźnie biznesowej, jak i społecznej
oraz charytatywnej. W Spółce nie funkcjonują
zasady i polityki dotyczące jej sponsoringowej
działalności, przy czym Spółka angażuje się
jedynie w pomoc o ograniczonym i lokalnym
charakterze, a wydatki przeznaczane na
wspieranie kultury, sportu czy instytucji
charytatywnych nie mają istotnego znaczenia
w skali działalności Spółki oraz jej grupy.
Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. pozytywnie
ocenia działalność Spółki w tym zakresie i ze
względu na rozmiar tej działalności nie widzi
potrzeby tworzenia odrębnej polityki w tym
zakresie.
5. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA
REALIZACJI POLITYKI
RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU
DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
the Management Board's report on the
Company's operations for the period from May
1, 2021 to April 30, 2022, and verified the
information in this regard made available on
IZOBLOK S.A.'s website.
In the opinion of the Supervisory Board, the
information made available by IZOBLOK S.A.
complies with the requirements and fairly
presents the status of application of corporate
governance principles.
4. ASSESSMENT OF THE
JUSTIFICATION OF EXPENDITURES
INCURRED BY THE COMPANY AND
THE GROUP TO SUPPORT
CULTURE, SPORTS, CHARITABLE
INSTITUTIONS, MEDIA, SOCIAL
ORGANIZATIONS, TRADE UNIONS,
ETC.
The Company does not apply Rule 2.11.5 of
the Best Practices of GPW Listed Companies
2021 regarding the assessment of the
justification of expenses incurred by the
Company and the Group to support culture,
sports, charitable institutions, the media,
social organizations, labor unions, etc. hence
the report contains only a partial reference.
The Company conducts its activities on both
business and social and charitable levels. The
Company does not have rules and policies in
place for its sponsorship activities, with the
Company only engaging in assistance of a
limited and local nature, and expenditures to
support culture, sports or charitable
institutions are not significant in the scale of
the Company's and its group's operations.
The Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
positively evaluates the Company's activities
in this regard and, due to the size of these
activities, does not see the need to create a
separate policy in this regard.
5. INFORMATION ON THE DEGREE OF
IMPLEMENTATION OF THE
DIVERSITY POLICY WITH RESPECT
TO THE MANAGEMENT BOARD AND
SUPERVISORY BOARD
Strona 24 z 26
Spółka nie stosuje zasady 2.11.6. Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
dot. realizacji polityki różnorodności w
odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, stąd
sprawozdanie zawiera jedynie częściowe
odniesienie.
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki
różnorodności. Decyzje kadrowe w
odniesieniu do powoływanych członków
organów Spółki, w tym członków Rady
Nadzorczej Spółki podejmowane są
odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i
akcjonariuszy w oparciu o obiektywną ocenę
wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji,
kompetencji kandydatów oraz bieżących
potrzeb Spółki. Zróżnicowanie składu Rady
Nadzorczej opisano w pow. pkt 1.4.
Spółka natomiast przestrzega wszelkich
przepisów prawa i sprzeciwia się wszelkim
przejawom dyskryminacji, w szczególności
dyskryminacji ze względu na płeć. Zapewnia
także odpowiednią różnorodność
merytoryczną, także w odniesieniu do
członków organów Spółki.
6. OCENA RADY NADZORCZEJ Z
BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ORAZ BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ, A TAKŻE WNIOSKU
ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE
PODZIAŁU ZYSKU
Na posiedzeniu zwołanym na dzień
26.08.2022 r. z przerwą do dnia 31.08.2022 r.,
Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie
przedstawionych przez Zarząd Spółki
dokumentów, tj.:
1. sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.05.2021 r. do
30.04.2022 r.
The Company does not apply Rule 2.11.6 of
the Best Practice for GPW Listed Companies
2021 regarding the implementation of a
diversity policy with respect to the
management and supervisory boards, hence
the report contains only a partial reference.
The Company does not have a formalized
diversity policy. Personnel decisions with
respect to appointed members of the
Company's bodies, including members of the
Company's Supervisory Board, are made by
the General Shareholders’ Meeting and
shareholders, respectively, based on an
objective assessment of the candidates'
knowledge, experience, qualifications,
competencies and the Company's current
needs. The diversity of the composition of the
Supervisory Board is described in the Section
1.4. above.
The Company, on the other hand, complies
with all laws and opposes all forms of
discrimination, especially gender
discrimination. It also ensures adequate
substantive diversity, including with regard to
members of the Company's bodies.
6. THE SUPERVISORY BOARD’S
EVALUATION OF THE AUDIT OF
THE COMPANY’S FINANCIAL
STATEMENTS AND MANAGEMENT
BOARD’S REPORT ON THE
COMPANY’S OPERATIONS, AS
WELL AS THE AUDIT OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF THE CAPITAL
GROUP AND MANAGEMENT
BOARD’S REPORT ON THE
GROUP’S OPERATIONS AND THE
EVALUATION OF THE
MANAGEMENT BOARD’S MOTION
ON THE COVERING OF THE LOSS.
At its meeting convened for 26.08.2022, with
a break until 31.08.2022 the Supervisory
Board conducted an examination of the
documents presented by the Company's
Management Board, namely:
1. the Management Board's report on the
Company's operations for the period
from 01.05.2021 to 30.04.2022
Strona 25 z 26
2. sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.
3. sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres
od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.
4. skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej
IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do
30.04.2022 r.
5. wniosku w przedmiocie pokrycia straty.
Po przeprowadzeniu badania i oceny, pod
względem ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
oraz po zapoznaniu się z informacjami
przekazanymi przez Komitet Audytu oraz
Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza
pozytywnie oceniła przedstawione przez
Zarząd dokumenty i wniosek w sprawie
sposobu pokrycia straty.
7. WNIOSKI DO WALNEGO
ZGROMADZENIA
W wyniku przeprowadzonej oceny
przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od dnia 1 maja
2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., po
zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego
rewidenta, jak również po zapoznaniu się z
rekomendacją Komitetu Audytu, Rada
Nadzorcza uznaje wyżej wymienione
sprawozdania za zgodne z księgami,
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i
wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich
zatwierdzenie.
W wyniku przeprowadzonej oceny
przedłożonej dokumentacji, tj.
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od dnia
1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., po
zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego
rewidenta, jak również po zapoznaniu się z
rekomendacją Komitetu Audytu, Rada
Nadzorcza uznaje wyżej wymienione
sprawozdania za zgodne z księgami,
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i
wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich
zatwierdzenie.
2. the Company's financial statements for
the period from 01.05.2021 to
30.04.2022
3. the report of the Management Board on
the operations of the IZOBLOK Group
for the period from 01.05.2021 to
30.04.2022
4. the consolidated financial statements of
the IZOBLOK Capital Group for the
period from 01.05.2021 to 30.04.2022
5. the motion on covering the loss.
After examination and evaluation, in terms of
their conformity with the books and
documents, as well as with the facts, and after
reviewing the information provided by the
Audit Committee and the President of the
Management Board, the Supervisory Board
positively assessed the documents presented
by the Management Board and the proposal
on how to cover the loss.
7. MOTIONS TO THE GENERAL
SHAREHOLDERS’ MEETING
As a result of its evaluation of the submitted
documentation, i.e. the financial statements
and the Management Board's report on the
Company's operations for the period from May
1, 2021 to April 30, 2022, having read the
auditor's opinion and report, as well as the
Audit Committee's recommendation, the
Supervisory Board considers the
aforementioned reports to be in accordance
with the books, documents and facts, and
requests the General Shareholders’ Meeting
to approve them.
As a result of the evaluation of the submitted
documentation, i.e. the consolidated financial
statements of the IZOBLOK Group and the
report of the Management Board on the
operations of the IZOBLOK Group for the
period from May 1, 2021 to April 30, 2022,
after reviewing the auditor's opinion and
report, as well as reviewing the
recommendation of the Audit Committee, the
Supervisory Board recognizes the
aforementioned reports as being in
accordance with the books, documents, as
well as with the facts, and requests the
General Shareholders’ Meeting to approve
them.
Strona 26 z 26
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku
Zarządu, dotyczącego pokrycia straty spółki,
Rada Nadzorcza rekomenduje działanie w
sposób zgodny z wnioskiem Zarządu tj.
poprzez pokrycie straty z zysku z lat
przyszłych.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła
działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o
udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z
wykonywanych przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego
sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywanych
przez nich obowiązków.
Having given a positive opinion on the
Management Board's motion to cover the
Company's loss, the Supervisory Board
recommends acting in a manner consistent
with the Management Board's proposal, i.e. by
covering the loss from future years' profits.
The Supervisory Board has positively
evaluated the activities of the Company's
Management Board and requests that the
members of the Management Board be
discharged from their duties.
The Supervisory Board requests that this
report be considered and that the members of
the Supervisory Board be granted a discharge
of their duties.
W imieniu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. / On behalf of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
____________________________
Rafał Olesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. /
/ Chairman of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
Rafał
Olesiński
Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Olesiński
Data: 2022.08.31
16:58:53 +02'00'
