Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
Appendix No. 2 to the minutes of the meeting of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
zwołanego na dzień 26.08.2022 r., kontynuowanego dnia
31.08.2022 r.
convened for 26.08.2022, continued on 31.08.2022
Oświadczenie Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
Statement of the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. oraz
rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej IZOBLOK za okres od
1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zgodnie z
przepisami
on the selection of an audit firm to audit
the Company's annual financial
statements for the period from 1.05.2021
to 30.04.2022 and the IZOBLOK Capital
Group's annual consolidated financial
statements for the period from 1.05.2021
to 30.04.2022 in accordance with
regulations
Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. z siedzibą w
Chorzowie (dalej: Spółka), działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt
7 rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca
2018 r. oświadcza, że:
The Supervisory Board of IZOBLOK S.A. with
its registered office in Chorzów (hereinafter:
the Company), acting on the basis of §
70.1.7. and § 71.1.7. of the Regulation of the
Minister of Finance on current and periodic
information provided by issuers of securities
and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non–
member state, dated March 29, 2018,
declares that:
− Rada Nadzorcza Spółki, dnia
30.11.2020 r. dokonała wyboru firmy
audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria
Biegłych Rewidentów spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w
Krakowie (dalej: Firma Audytorska) do
przeprowadzenia badania rocznego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy od dnia 01.05.2021 r. do
30.04.2022 r. zgodnie z przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej;
− the Supervisory Board of the Company,
on November 30, 2020, selected the
audit firm PRO AUDIT Kancelaria
Biegłych Rewidentów spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością in
Krakow (hereinafter: the Audit Firm) to
audit the Company's annual (individual
and consolidated) financial statements
for the fiscal year from 01.05.2022 to
30.04.2022, in accordance with the
regulations, including the selection and
procedure for selecting the audit firm;
− Firma Audytorska oraz członkowie
zespołu wykonującego badanie
spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
sprawozdania finansowego Spółki,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej, co
potwierdzili w składanych Spółce
oświadczeniach;
− the Audit Firm and the members of the
audit team fulfilled the conditions for the
preparation of an impartial and
independent report on the audit of the
Company's annual (individual and
consolidated) financial statements, in
accordance with applicable regulations,
standards of professional conduct and
principles of professional ethics, which
they confirmed in the statements
submitted to the Company;
− w Spółce są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji –
kwestia ta została szczegółowo
zweryfikowana przez Spółkę, Komitet
Audytu Spółki oraz Radę Nadzorczą
Spółki przed wyborem Firmy
Audytorskiej;
− the Company complies with applicable
regulations related to the rotation of the
audit firm and the key auditor and
mandatory grace periods – this issue
was reviewed in detail by the Company,
the Company's Audit Committee and
the Company's Supervisory Board prior
to the selection of the Audit Firm;
− Spółka posiada politykę w zakresie
wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki
przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską –
obydwa dokumenty zostały
opracowane i przyjęte przez Komitet
Audytu Spółki.
− the Company has a policy on the
selection of the audit firm and a policy
on the provision of additional non–audit
services to the Company by the audit
firm, an affiliate of the audit firm or a
member of its network, including
services conditionally exempted from
the audit firm's prohibition – both
documents were developed and
adopted by the Company's Audit
Committee.
31.08.2022 r.
____________________________
Rafał Olesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej / The Chairman of the
Supervisory Board
Rafał
Olesiński
Elektronicznie podpisany
przez Rafał Olesiński
Data: 2022.08.31
16:57:38 +02'00'
