Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki IZOBLOK SA za rok 2021/2022 r
2
Spis treści
1. Opis działalności IZOBLOK S.A. .................................................................................................................................. 4
1.1. Informacje ogólne o Spółce ...................................................................................................................................... 4
1.2. Opis działalności IZOBLOK S.A. .............................................................................................................................. 4
1.3. Powiązania kapitałowe i organizacyjne Spółki ......................................................................................................... 4
2. Informacje o akcjach spółki IZOBLOK S.A. .................................................................................................................. 5
2.1. Struktura akcjonariatu .............................................................................................................................................. 5
2.2. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów
odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta , będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta,
oddzielnie dla każdej osoby. .................................................................................................................................................. 5
2.3. Zarząd i Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. ................................................................................................................ 5
3. Podsumowanie jednostkowych wyników finansowych ................................................................................................. 6
3.1. Informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego ........................................................... 13
3.2. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ............................................................................................ 16
3.3. Nabycie udziałów własnych .................................................................................................................................... 16
3.4. Oddziały Spółki ...................................................................................................................................................... 16
3.5. Informacje o instrumentach finansowych ............................................................................................................... 16
3.6. Emitent, który spełnia kryteria określone w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości – stanowiące wyodrębnioną
część tego sprawozdania oświadczenie na temat informacji niefinansowych sporządzone zgodnie z art. 49b ust. 2-8 ustawy
o rachunkowości.................................................................................................................................................................. 17
4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta ........... 17
5. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej
realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym
roku obrotowym ................................................................................................................................................................... 17
6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony ............... 18
7. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego ...................................................................................................... 21
7.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest
publicznie dostępny ............................................................................................................................................................. 21
7.2. Informacja o odstąpieniu przez emitenta od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie
przyczyn odstąpienia ........................................................................................................................................................... 21
8. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ............ 21
9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, ................................................................ 21
10. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z
opisem tych uprawnień ........................................................................................................................................................ 22
11. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania
prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa
głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
oddzielone od posiadania papierów wartościowych ............................................................................................................ 22
12. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta
22
13. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji .......................................................................................................... 22
14. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta .......................................................................................... 23
15. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa .......................................................... 23
16. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów, wraz ze
wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego ............. 25
17. Informacje o Komitecie Audytu ............................................................................................................................... 27
18. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w
odniesieniu w szczególności do wieku, płci lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego, celów tej polityki różnorodności,
sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym, a w przypadku gdy emitent nie stosuje takiej polityki
– wyjaśnienie takiej decyzji ................................................................................................................................................. 28
19. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym
oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a
także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym ................................................................................................. 28
20. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach
zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży
ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z
emitentem ........................................................................................................................................................................... 29
21. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach
zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji ...................... 32
22. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego
głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i
prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis
metod ich finansowania ....................................................................................................................................................... 33
23. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na